PNB Loan Fraud: పంజాబ్ నేషనల్ బ్యాంక్ కుంభకోణం కేసులో పురోగతి, నీరవ్ మోదీ సన్నిహితుడు సుభాష్ శంకర్ అరెస్ట్, కైరో నుండి భారత్‌కు అతన్ని తీసుకువచ్చిన సీబీఐ

New Delhi, April 12: దేశ వ్యాప్తంగా సంచలనం రేపిన పంజాబ్ నేషనల్ బ్యాంక్ (పీఎన్‌బీ) కుంభకోణం కేసులో (PNB Loan Fraud) నీరవ్ మోదీ సన్నిహితుడు సుభాష్ శంకర్ ను సీబీఐ భారత్‌కు తీసుకొచ్చింది. సుభాష్ శంకర్‌ను (Subhash Shankar) సీబీఐ కైరోలో అదుపులోకి తీసుకుని మళ్లీ ముంబైకి తీసుకొచ్చింది.

పరారీలో ఉన్న వజ్రాల వ్యాపారి నీరవ్ మోదీ (Nirav Modi Brought ) సన్నిహితుడు సుభాష్ శంకర్ కైరోలో సీబీఐ (CBI) అధికారులకు దొరికాడని ఇండియాకు తీసుకువచ్చామని సీబీఐ అధికారులు తెలిపారు. 2018వ సంవత్సరంలో కేసు నమోదైనప్పటి నుంచి సుభాష్ శంకర్ పరారీలో ఉన్నాడు. అతడు కైరోలో అజ్ఞాతంలో ఉన్నాడని సీబీఐకు అందిన సమాచారం ఆధారంగా సీబీఐ ఈ ఆపరేషన్ నిర్వహించి శంకర్‌ని పట్టుకుంది. సుభాష్ శంకర్‌ను ముంబై సీబీఐ అధికారులు కోర్టులో హాజరుపరిచి, విచారణ నిమిత్తం కస్టడీకి కోరనున్నారు.

పంజాబ్ నేషనల్ బ్యాంక్ (పిఎన్‌బి)లో రూ.13,500 కోట్ల మోసానికి సంబంధించి వజ్రాల వ్యాపారి నీరవ్ మోదీ, అతని సన్నిహితుడు, మాజీ ఉద్యోగి సుభాష్ పరబ్‌ పరారీలోనే ఉన్నారు. 2018 ప్రారంభంలో స్కామ్ బయటపడిన తర్వాత భారతదేశం విడిచిపెట్టిన పరబ్‌ను కైరో లో సెటిలయ్యాడు, ఎట్టకేలకు సీబీఐ అతన్ని తిరిగి తీసుకువచ్చింది. నీరవ్ మోడీకి చెందిన ఫైర్‌స్టార్ ఇంటర్నేషనల్ ప్రైవేట్ లిమిటెడ్ (FIPL)లో ఉద్యోగి అయిన 50 ఏళ్ల పరబ్, వజ్రాల వ్యాపారి యొక్క ఇద్దరు ఈజిప్టు సహచరుల "అక్రమ నిర్బంధంలో" ఉన్నారని గతంలో పేర్కొన్నాడు. జూలై 2018లో, ఇంటర్‌పోల్, నీరవ్ మోడీతో పాటు నేరపూరిత కుట్ర, నమ్మక ద్రోహం, మోసం మరియు నిజాయితీగా ఆస్తుల పంపిణీని ప్రేరేపించడం వంటి ఆరోపణల కింద పరాబ్‌పై రెడ్ నోటీసు జారీ చేసింది.

పీఎన్‌బీ కుంభకోణం, మెహుల్‌ చోక్సీ మిస్సింగ్, అంటిగ్వా దీవిలో అదృశ్యమయ్యారని వెల్లడించిన ఆయన న్యాయవాది విజయ్‌ అగర్వాల్‌, రూ.7,080 కోట్లు మేర అక్రమాలకు పాల్పడినట్టు ఆరోపణలు ఎదుర్కుంటున్న వజ్రాల వ్యాపారి

పరబ్, నీరవ్ మోడీ తరపున PNB జారీ చేసిన లెటర్ ఆఫ్ అండర్‌టేకింగ్స్ (LoUs) నుండి రూ. 8,200 కోట్లకు పైగా పొందిన ఆరు హాంకాంగ్ కంపెనీల ఇన్‌కమింగ్ మరియు అవుట్‌గోయింగ్ లావాదేవీలను పర్యవేక్షించే బాధ్యతను కలిగి ఉన్నాడు. 2011 మరియు 2018 మధ్య కాలంలో నీరవ్ మోడీ నియంత్రణలో ఉన్నటువంటి సంస్థలకు $3,741.93 మిలియన్ (సుమారు రూ. 24,000 కోట్లు) విలువైన మోసపూరిత LoUలు జారీ చేయబడ్డాయి.

విజయ్ మాల్యా, నీరవ్ మోదీ, మెహుల్ చోక్సీలకు షాకిచ్చిన ఈడీ, రూ.9,371.17 కోట్ల విలువైన వారి ఆస్తులను ప్రభుత్వ రంగ బ్యాంకులకు, కేంద్ర ప్రభుత్వానికి బదిలీ, రూ.18,170.02 కోట్ల ఆస్తులు సీజ్ చేసిన‌ట్లు తెలిపిన ఎన్‌ఫోర్స్‌మెంట్ డైర‌క్ట‌రేట్‌

వీటిలో, ప్రస్తుతం ఉన్న మొత్తం మోసపూరిత LoUలు $1,015.34 మిలియన్లు. నీరవ్ మోదీ, ఆయన మామ మెహుల్ చోక్సీలను పరారీలో ఉన్న ఆర్థిక నేరగాళ్లుగా ప్రకటించారు. ప్రస్తుతం నీరవ్ మోదీ యూకేలో జైలులో ఉండగా, చోక్సీ ప్రస్తుతం ఆంటిగ్వా, బార్బుడాలో ఉన్నారు.